Версия для печати
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
26.04.2024 11:41
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: «25» апреля 2024 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосующих долей Общества: 2 доли (100%)
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом общества собрание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря (лица, проводившего подсчет голосов) внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. О предоставление согласия на совершение следующей сделки: заключение кредитного соглашения между ООО ЛК «Дельта» и Банком ВТБ (ПАО), в качестве крупной сделки с учетом взаимосвязанности с заключенными между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) сделками согласно кредитным соглашениям: №КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №СБО/402924-574824 от 15.01.2024г., № СНЛ/402923-387118 от 14.09.2023г., СНЛ/402923-564920 от 15.12.2023г.
3. О предоставлении полномочий на подписание Кредитного соглашения на сделку Представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Избрать Председательствующим и секретарем (лицом, проводившем подсчет голосов) собрания себя, Герман В.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Предоставить согласие на совершение следующей сделки: заключение кредитного соглашения между ООО ЛК «Дельта» и Банком ВТБ (ПАО), в качестве крупной сделки с учетом взаимосвязанности с заключенными между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) сделками согласно кредитным соглашениям: №КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №СБО/402924-574824 от 15.01.2024г., № СНЛ/402923-387118 от 14.09.2023г., СНЛ/402923-564920 от 15.12.2023г. на условиях указанных в п.2. повестки дня настоящего Протокола и на условиях, прописанных в п. 2 повестки дня настоящего Протокола. .
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:
Предоставить полномочия на подписание Кредитного соглашения на сделку Представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«25» апреля 2024 года № 15
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 26.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.